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南宁警方近日查获数起涉“两卡”犯罪案件 提醒:别随意出借银行卡电话卡和支付账户(借银行卡别人用后果)

好心借银行卡为友解困 不料沦为不法分子帮凶 南宁云—南宁晚报讯(记者郑芳 通讯员麦志蕾)以为自己做了一份兼职补贴家用,殊不知被骗子盯上了手中的支付账号;以为是好心借出自己的银行卡帮朋友解决困难,殊不知已成为不法分子的“替罪羊”……生活中一些看似“不经意”的行为,很可能涉嫌..

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南宁警方近日查获数起涉“两卡”犯罪案件 提醒:别随意出借银行卡电话卡和支付账户(借银行卡别人用后果)

发布时间:2022-07-15 热度:11

好心借银行卡为友解困 不料沦为不法分子帮凶

南宁云—南宁晚报讯(记者郑芳 通讯员麦志蕾)以为自己做了一份兼职补贴家用,殊不知被骗子盯上了手中的支付账号;以为是好心借出自己的银行卡帮朋友解决困难,殊不知已成为不法分子的“替罪羊”……生活中一些看似“不经意”的行为,很可能涉嫌违法犯罪。近日,4名涉“两卡”案件嫌疑人在横州市公安局马山派出所民警的敦促下,陆续到公安机关投案自首。

兼职补贴家用,不知不觉已违法。4月12日,没有工作的梁某在看到网上招聘兼职的信息,觉得可以在家兼职补贴家用,就联系对方进行兼职。其间,梁某被诈骗分子以发工资转错账为由,将1.7万多元涉案资金转移。梁某的行为“不知不觉”已涉嫌违法。

“好心”出借银行卡,却涉嫌违法犯罪。李某在外地打工,4月8日,许久未联系的同乡韦某突然向他借用银行卡。韦某称自己的银行卡用不了,想借李某的银行卡给工人发工资。李某没多想就把自己的银行卡和支付密码给了韦某,韦某使用李某的银行卡转移了6.8万多元涉案资金。

帮亲哥兑换工资,竟成了“替罪羊”。龙某的哥哥龙某某在境外打工,想把工资兑换成人民币。龙某以为自己的银行卡是正常使用的,应该不会有问题,明知有被冻结的风险,还是借给了亲哥用作兑换人民币。4月6日,龙某收到银行卡到账提醒3.6万多元,但没过多久龙某的银行卡被冻结。直到公安机关找到她,她才知道其银行卡收到的是涉案资金,自己成了不法分子的“替罪羊”。

为办高额信用卡,成了不法分子的“帮凶”。3月17日,马某接到同乡马某某的电话,问他想不想办信用卡,称无需抵押,只要把银行卡给其刷流水就可办理高额度信用卡。当时马某因为手头紧,便心动了,答应马某某刷流水。经查,马某的银行卡转移涉案资金9万多元。

目前,梁某、李某、龙某、马某4名涉“两卡”嫌疑人已被公安机关依法处置。

■警方提醒

不法分子为逃避法律惩处,通常会有偿租借、购买他人账户来转移赃款。群众一定要保管好自己的银行卡、电话卡和其他支付账户,不要随意转借、租借、出售给他人,避免沦为不法分子实施违法犯罪的帮凶。

在校生出租微信“兼职” 被抓方知是“跑分”洗钱

南宁云—南宁晚报讯(记者陈蕾 通讯员施文)只需出租个人微信号,就能日赚百元?面对如此轻松的“兼职”,5名在校学生没有过多犹豫便将名下的微信号借给陌生网友,然而此举带来的后果可不小。5月11日,南宁市巡警(反诈)支队在南宁市西乡塘区某学校抓获涉嫌帮助诈骗分子“跑分”洗钱的5名嫌疑人。

今年4月初,学生小蒋通过某款兼职软件看到一则帖子称,可以高价租用微信账号。抱着试试看的心态,小蒋通过发帖信息上的QQ号添加了网友“小飞”。“小飞”承诺,凡出租微信账号,可每天每个支付180元,并且是日结的方式进行。

在小蒋看来,这样的兼职方式又轻松又来钱快。于是,小蒋在出租自己微信账号的同时,还发展了同班的4名同学加入,并支付每个微信账号每天70至150元不等的租金,以从中赚取差价。

每次“小飞”需要租用微信账号时,都会发送一个二维码让小蒋扫码登录,而后用领取支付宝口令红包的方式结算租金。究竟“小飞”租用微信账号有何目的,是否涉嫌违法?对于这个问题小蒋也曾有所顾虑,而“小飞”只是模糊回答称用于软件推广,贪图小利的小蒋也并未继续深究。

5月11日,南宁市巡警(反诈)支队在校内抓获涉嫌帮助诈骗分子“跑分”洗钱的小蒋等5名嫌疑人。至案发时止,小蒋等人共通过租赁微信账号的方式获利700余元。目前,小蒋等5名嫌疑人已被公安机关依法处理,案件还在进一步深挖中。

■以案说法

当前一些诈骗分子打着“网络兼职、低投入、高回报”的旗号,吸引群众尤其是一些年轻人出租出借自己的微信、支付宝、银行卡等账号,为其诈骗犯罪“洗钱”。办案民警表示,该类案件的涉案人员往往认为自己仅仅是贩卖个人信息、出售出租自己的微信账号等获利,并没有直接参与犯罪,不会触犯法律。

实际上,帮助诈骗等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任,且帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

民警提醒广大群众,一定要注意保护个人隐私信息,警惕“跑分”陷阱,不要轻易被不切实际的高额利润所诱惑。

编辑:梁丽玲

值班编审:卢超

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